Изменились требования к подготовке и обучению кадров микрофинансовых организаций
Опубликовано 2015.06.06
Обновлено 2016.11.12Уже оканчивается третий месяц, как действует Указание Центробанка, по новому регламентирующее требования к обучению и подготовке лиц, находящихся в штате некредитных финансовых организациях (включая и микрофинансовые компании).
Измененные в сторону ужесточения критерии подготовки ориентированны в основном на выявление отмывания преступных доходов и недопущению финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Основные изменения заключаются в:
- Формировании списков сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку для обеспечения ПОД/ФТ.
- Новых сроках и формах предусмотренного обучения.
После введения новых требований микрофинансовым и другим некредитным финансовым организациям необходимо было на протяжении квартала доработать свою документацию, а особенно требования к внутреннему контролю, для их соответствия вступившим в силу требованиям.
Предположительно данные изменения несколько помогут и соблюдать патентное право и авторское право.
Читайте еще:
Обязанность использовать круглую печать отменена Как юрлицу поменять адрес? Изменения в процедуре регистрации юрлиц получили статус узаконенных Изменения в регистрации объектов символики общественных организаций Общественные объединения поменяли свою форму, благодаря изменениям в российском ГК
Регистрация товарных знаков
просто свяжитесь с нами
+7 (861) 278-51-26, kr@ipprolaw.com
Есть вопросы? Задайте их нам!
Звоните по нашему номеру +7 (861) 278-51-26 или заполните форму ниже и мы вам перезвоним!
